虚拟币诈骗是指诈骗集团假装成伪造的交易所或投资者，利用虚构的项目骗取资产的行为。诈骗团伙利用虚拟币的受欢迎程度和公众对虚拟币的知识不足，展开各种诈骗行为。结果，与虚拟币相关的诈骗事件层出不穷。
那么，存在哪些虚拟币诈骗手法，普通用户该如何避免呢？本文将解说一般的虚拟币诈骗手法，并介绍识别正确信息的方法。
一般的的虚拟币诈骗手法
1：假冒虚拟货币交易所
识别点
在许多情况下，它们伪装成无名的小型交易所或假交易所。虽然可以存入资金，但无法提取资金的情况很常见。试图提款时，会提出更多的手续费、保证金、20%的税金追加支付，或者在达到10000美元的交易量之前无法提款等借口。此外，它们还可能威胁称已经垫付了保证金，如果不付款就会上门拜访。
防止策
在交易前务必进行调查。主要的交易所可以在互联网上轻松找到信息，但诈骗团伙会模仿知名的交易所，伪造URL和应用程序的外观，试图制造混乱。
假交易所往往在Google搜索中找不到，通常通过交友应用或社交网络接触，先成为朋友，然后介绍虚拟货币交易所，发送假网址或在钓鱼网站上窃取个人信息。
2：庞氏骗局与ICO诈骗
识别点
ICO（首次代币发行）是初次发行代币的意思，作为一种欺诈手法，声称新发行的虚拟货币极具盈利潜力，并提供有限的购买机会。诈骗团伙利用LINE、Facebook小组、交友应用程序、面对面说明会等方式，首先建立友好关系，然后承诺高投资回报以获取信任。此外，扮演不同角色的人假装上下关系，诱导投资或劝说朋友和家人以获取高额佣金。
防止策
异常高收益的投资话题要谨慎对待，要警惕用“限定”“紧急”等词语来让人焦虑的手法。在新币的情况下，务必确认项目方的白皮书、开发团队的经历以及社区的活动状况，这一点非常重要。
3：冒充交易所工作人员的个人信息和汇款诈骗
识别点
以交易所的工作人员身份，自称因账户涉嫌违反规定（或需要进行身份验证等），要求将指定金额的虚拟货币汇款至特定地址。声称汇款后会进行审核，并解除账户冻结，以此来让人信任。
防止策
这类似于伪装成银行员工的诈骗。通过说“解除分期付款”“账户错误”等指示ATM操作，最终使得资金被转给诈骗集团。重要的是，正规交易所的工作人员几乎不会主动联系客户，如果联系的话几乎都是骗子。
4：店头交易诈骗（OTC诈骗）
识别点
OTC（场外交易）是指店头交易，这种欺诈行为利用了虚拟货币交易的非中心化特性。由于没有所谓的“官方”中央管理者，骗子会作为中介出现，提出以有利的汇率进行币交换。然而，汇款后失去联系的情况是很常见的。
防止策
通过可靠的交易所进行交易，如果是个人间交易，建议使用信誉良好的第三方托管服务。在交易之前，彻底调查对方的声誉和业绩是非常重要的。
5：投资诈骗和虚假的路线图
识别点
诈骗者以吸引人的投资机会为幌子接触，创建类似于真实虚拟货币项目的虚假.website和白皮书。实际上宣传不存在的开发路线图和虚构的合作关系，诱导投资。当资金聚集后，他们会消失或放弃项目。
防止策
投资前，请确认项目方的官方渠道，调查团队成员的SNS资料和经历。GitHub上的开发活动和社区的活跃度等客观指标也是重要的判断依据。
6：钓鱼诈骗与钱包被盗
识别点
通过伪造邮件、短信和网站等手段，窃取用户的秘密钥匙或登录信息。假装是来自正规交易所或钱包服务的消息，以“需要确认账户”“安全问题”等名义要求输入个人信息。
防止策
在点击链接之前，请仔细检查发件人的电子邮件地址或URL，如果发现可疑之处，请直接访问官方网站。通过设置双重认证和考虑使用硬件钱包，可以增强安全性。
保护自己免受虚拟币诈骗的基本原则
注意紧急性: 使用“现在”、“限量”等词语来催促的手法很可能是诈骗。
怀疑异常高回报: 对于声称 "一定能赚钱" 和 "无风险" 的投资话题要保持怀疑态度
个人信息保护: 秘密钥匙和恢复短语绝对不要与他人分享
使用正规的交易平台: 利用声誉良好的主要交易所
二级认证的设置: 为所有虚拟货币相关账户设置二级认证
始终收集最新信息: 定期检查虚拟货币行业最新的安全信息
虚拟币诈骗的手法日益进化，但只要遵守基本的注意事项，始终保持警惕，就能有效保护自己免受许多诈骗。如果遇到可疑的投资提议或交易邀约，切勿慌张，务必在可信的信息源中进行确认，并在必要时咨询专家，这是非常重要的。